Questão nº 87
Questão de Contábil-Financeira · CEBRASPE PF 2025 (nº 87)
Em relação a aspectos relacionados à análise de movimentações bancárias no contexto pericial-contábil, identificação de padrões e prevenção de ilícitos financeiros, julgue os seguintes itens.
A responsabilização por lavagem de dinheiro exige, necessariamente, condenação prévia pelo crime antecedente.
Resposta comentada
O crime de lavagem de dinheiro é autônomo em relação ao crime antecedente (a infração penal que gerou os valores ilícitos). Isso significa que a ação de ocultar ou dissimular a origem dos bens é punível por si só, não dependendo de uma sentença condenatória prévia para o delito que originou o dinheiro.
- Correta: Errado. A lei exige apenas "indícios suficientes" da existência do crime antecedente, e não uma "condenação prévia", como afirma o item.
Como ficaria certo: A responsabilização por lavagem de dinheiro independe de condenação prévia pelo crime antecedente, bastando a comprovação de indícios de sua ocorrência.
Fonte: CEBRASPE PF 2025 Perito Criminal Federal - Contábil-Financeira. Reproduzida para fins de estudo.